程望盯着屏幕上缓慢跳动的数据线,眉头紧皱。
“这是第五跳?”
他低声问道。
“是,第五跳。
路径如下:dt地址hx…转出至bance账户,再跳入一家中间钱包,接着跳转到了一处名为‘lion’的交易所。”
白启文一边操作,一边解释:“‘lion’是典型的洗币平台,它声称自己不保留用户记录,也不与任何第三方合作。”
“接下来,币从‘lion’出来,被打入了一家注册于香港中环的公司账户,名字叫‘雅迅展有限公司’。”
“法定代表人?”
“陈雅。”
程望拿出便签记下这个名字:“继续查她背景。”
不到半小时,白启文调出了初步资料:
——陈雅,岁,香港本地人,拥有多家空壳公司股权,名下活跃银行账户多达个。
——她并非编程背景,也无任何技术履历,但频繁出现在各类资金链条的尾端。
“典型的资金掮客。”
程望判断。
就在这时,队长带着情报科进来汇报了一个重要情况。
“我们通过香港警方联系了金融情报组,对陈雅展开了资产冻结预警。
她有一个银行账户在本周一早上点,收到了笔来源可疑的转账,总金额约折合人民币九百余万元。”
“而这些币源,全部都能追溯到我们‘恒智优选’这个诈骗系统。”
“换句话说,陈雅就是这个洗钱链条的末端。”
程望眯起眼睛:“有没有她的行踪?”
“她现在人在新加坡,持商务签证出行。”
程望站起身:“我们申请红通。”
“已经起,请国际刑警组织协助。”
会议室陷入一阵短暂的沉默。
此时距离蔡露死亡,已经整整九天。
九天时间里,他们解构了一个跨越数国的诈骗系统,顺着虚拟货币的蛛丝马迹,一步步追到了现实中操盘资金的人。
而现在,关键问题是:
谁才是真正的幕后控制者?
程望不相信,系统开者谢羽是主谋。
他充其量是个技术外包。
而陈雅作为资金中转人,也仅仅是整个洗钱体系的一颗“棋子”
。
真正的操控者——那个在幕后设立“恒智优选”
、雇佣谢羽、控制用户、压榨退款的角色,还没有浮出水面。
“有没有查出‘ae’是否使用过其他化名?”
白启文调出线索:“在谢羽笔记本浏览器缓存中,我们找到一个ord文档下载记录,文件名是‘e_ov_白标压缩方案docx’。”
“而这个文件,在某个qq群内被共享过。”
“qq群?”
“是的,一个名为‘海阔天空编程组’的技术交流群。
群成员共人,但近半年活跃的只有人。”
程望马上问:“管理员是谁?”
“群主id是:ti,qq号尾号,广市深圳注册。”
“查实名。”
白启文迅操作:“姓名:梅挺,男,岁,深圳南山人,原为一线it工程师,o年离职后曾被警方调查一起虚拟币非法融资案,后因证据不足未被起诉。”
“他是不是‘ae’?”
“我们还不能确认,但他曾布过至少三次关于‘压缩方案’、‘账户跳转通道’的文档,而这些内容,与谢羽写的代码框架,结构完全一致。”
程望眼神一亮:“他是策划人。”
“至少是参与者。”
白启文补充,“他掌握了整体的系统架构,并提供了‘白标分模块’。”
“什么意思?”
“就是——他把这套诈骗系统,打包成了模块,出售给其他人使用,每个客户可以自己改logo、改界面、换后台地址,但核心结构不变。”
“这不是诈骗系统。”
程望低声道。
“这是诈骗系统的模板工厂。”
……
下午五点,深市警方接到江州协查通报,立刻布控梅挺在南山区租住的公寓。
晚上:,梅挺落网。
在他的家中,警方找到了两部电脑、四部手机、三张未实名的si卡,以及十余本以虚拟币支付为主题的“讲义”
。
其中一本手写的笔记本,格外醒目。
第一页,写着:
“系统是一种逻辑的复利,关键不是做多少,而是设计——让别人重复做。”
笔迹与“ae”
账户过去布的某篇博客内容一模一样。
审讯开始时,梅挺先是一脸冷漠:“我做的是技术分享,别人拿去干什么跟我无关。”
直到程望拿出一份证据:
——他从多个“恒智优选”
分站点收到的币款分成,按o提成计算,每周一次,分五次跳转到他控制的钱包地址。
“你不是旁观者,你是供应商、分润者、操控者。”
程望冷冷说道,“蔡露的死,有你一份。”
梅挺低头沉默,不再开口。
……
程望回到江州时,已是凌晨点。
他站在蔡露的旧出租屋门口,夜风吹来,带着城市的凉意。
一个生命,被一串代码、一张空壳公司、一笔虚拟币所吞噬。
而类似的陷阱,在网络世界里,还有无数个等待“下一位受害者”
。
程望回头看了一眼队员们疲惫却坚定的脸,低声道:
“我们把它掀开了一角,但还远远不够。”
喜欢刑侦档案:破案先锋请大家收藏:(yg)刑侦档案:破案先锋更新度全网最快。
=SITE_NAME?>730小说网】第一时间更新《刑侦档案:破案先锋》最新章节。若浏览器显示没有新章节了,请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单,退出阅读模式即可,谢谢!